In conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 si Statutul Societatii:
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC AUTOBUZUL SA Husi
CONVOACA :
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pe data de 03 FEBRUARIE 2021 ora 15, la sediul Societatii situat in Husi, strada Dobrina nr.19, jud. Vaslui.
In cazul in care Adunarea nu este legal constituita la aceasta data, se stabileste si se considera convocata prin prezenta instiintare o a doua adunare pentru data de 04 FEBRUARIE 2021, ora 15 in acelasi loc.
Sunt indreptatiti sa participe la adunare si sa-si exercite dreptul la vot actionarii inregistrati în Registrul Acţionarilor la sfarsitul zilei de 02.02.2021 – data de referinta.
Ordinea de zi a adunarii :
Cooptarea în calitate de acționar a societății INTERTRANSCOM SRL, cu sediul în Iași, Str. Arcu, nr. 1, bl. T3, mezanin, birou 7, jud. Iași, CUI RO 13410037, J22/727/2000 care aduce ca aport propriu in natura licențele de traseu seria LT nr. 225952/05.04.2013 , seria LT nr. 225953/05.04.2013, seria LT nr. 225954/05.04.2013, seria LT nr. 225955/05.04.2013 și seria LT nr. 225956/05.04.2013 în valoare de 335 lei fiecare, în total suma de 1.675 lei, conform Raportului de evaluare întocmit de expert autorizat dr. Ing. Mihai Aioanei din decembrie 2020.
Ca urmare a cooptarii se vor produce urmatoarele modificari :
– Majorarea de capital social de la suma de 550.000 lei la suma de 551.675 lei prin emisiunea de 670 acțiuni nominative noi , cu o valoare de 2,5 lei fiecare, subscrise de INTERTRANSCOM SRL ;
– Societatea INTERTRANSCOM SRL va dobandi calitatea de actionar al AUTOBUZUL SA, dobandind drepturile și obligațiile conferite de Statut.
– Capitalul social al AUTOBUZUL SA se va majora pana la suma de 551.675 lei , fiind format din 220.670 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, distribuite astfel :
– Societatea DOGMA IMPEX SRL cu sediul in loc. HUSI, strada Corni, nr. 14, jud. Vaslui, identificata prin J37/82/1997,avind CUI 9325650, cu un nr. de actiuni de 209.044, in valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 522.610 lei, avind un procent de 94,73 la beneficii și pierderi.
– Societatea INTERTRANSCOM SRL, cu sediul în Iași, Str. Arcu, nr. 1, bl. T3, mezanin, birou 7, jud. Iași, CUI RO 13410037, J22/727/2000 cu un nr. de 670 de acțiuni în valoarea nominala de 2,5 lei fiecare si valoare totala de 1.675 lei, cu o participare la beneficii si pierderi de 0,30 % la beneficii și pierderi;
– Persoane Fizice cu un numar de actiuni de 10.956 in valoare nominală de 2,5 lei fiecare și valoare totală de 27.390 lei, avind un procent de 4,68 la beneficii și pierderi
2. Actualizarea actului constitutiv al societății cu modificările intervenite .
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administratie DOGARU CATALIN CIPRIAN să semneze orice documente necesare realizării operațiunii de majorare a capitalului social.
4. Diverse
Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin reprezentanti legali, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata.
Reprezentarea actionarilor de catre alte persoane se poate face numai pe baza unei procuri speciale, aceasta urmand a fi depusa la sediul societatii pana la data de 01 FEBRUARIE 2021.
Presedinte CA
Ciprian Catalin Dogaru