In conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 si Statutul Societatii :CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al AUTOBUZUL SA Husi-CONVOACA :
A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pe data de 4 MAI 2015 ora 10, la sediul Societatii situat in Husi, strada Dobrina nr.19. B
In cazul in care Adunarea nu este legal constituita la aceasta data, se stabileste si se considera convocata prin prezenta instiintare o a doua adunare pentru data de 5 MAI 2015, ora 10 in acelasi loc.
Sunt indreptatiti sa participe la adunare si sa-si exercite dreptul la vot, actionarii inregistrati la Camera de Comert si Industrie-Oficiul Registrului Comertului Vaslui la sfarsitul zilei de 03.05.2015 data de referinta, precum si actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:
Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si a raportului cenzorilor ;
Aprobare situatie contabila-bilant, conturi profit / pierdere ;
Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, precum si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016 ;
Informare privind structura actionariatului si inregistrarea la Registrul Comertului Vaslui ;
Prelungire mandat administratori pentru Dogaru Ciprian Cătălin, Dogaru Andrei şi Dogaru Pena pentru o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de 29.04.2015 ;
Majorarea indemnizaţiei membrilor şi preşedintelui Consiliului de Administraţie astfel :
– preşedinte : 1.000 lei/ lună ;
– membri : 800 lei/ lună;
Diverse.
B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pe data de 4 MAI 2015 ora 14, la sediul Societatii situat in Husi, strada Dobrina nr.19.
In cazul in care Adunarea nu este legal constituita la aceasta data, se stabileste si se considera convocata prin prezenta instiintare o a doua adunare pentru data de 5 MAI 2015, ora 14 in acelasi loc.
Sunt indreptatiti sa participe la adunare si sa-si exercite dreptul la vot, actionarii inregistrati la Camera de Comert si Industrie-Oficiul Registrului Comertului Vaslui la sfarsitul zilei de 03.05.2015 data de referinta, precum si actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare :
Suplimentarea obiectului de activitate al societăţii prin adăugare obiecte activitate noi :
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4932 Transporturi cu taxiuri
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7721 Activităţi de închiriere şi leasing de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
2. Diverse
Actionarii pot participa la Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare convocate pentru zilele de 04 si 05 mai 2015 personal sau prin reprezentanti legali, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata.
Reprezentarea actionarilor de catre alte persoane se poate face numai pe baza unei procuri speciale,aceasta urmand a fi depusa la sediul societatii pana la data de 1 mai 2015.
Presedinte CA
Ciprian Catalin Dogaru