Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au decis arestarea preventiva a lui Mihai Cristian Darmanescu si Florin Daniel Nistor, actionari si administratori ai grupului de firme Alfredo, acuzati de procurorii DIICOT de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit DIICOT, in perioada 2009 — 2010, reprezentantii legali ai SC Alfredo Fresh SRL si SC Alfredo Foods SRL au constituit un grup infractional organizat impreuna cu mai multe persoane, in scopul organizarii unor circuite financiare fictive de natura sa asigure sustragerea societatilor comerciale de la achitarea TVA aferenta comercializarii pe piata interna a produselor alimentare achizitionate din spatiul intracomunitar.
Anchetatorii sustin ca membrii gruparii au creat un mecanism extrem de bine pus la punct, infiintand pe teritoriul Romaniei, prin intermediul mai multor persoane, zeci de societati comerciale cu un comportament de tip „fantoma”, care functionau o scurta perioada de timp, fiind interpuse in raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfa din Uniunea Europeana si beneficiarii finali SC Alfredo Fresh SRL si SC Alfredo Foods SRL.
AGERPRES