CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC AUTOBUZUL SA Husi CONVOACA

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 si Statutul Societatii:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC AUTOBUZUL SA Husi

CONVOACA :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pe data de 06 aprilie 2023 ora 15, la sediul Societatii situat in Husi, strada Dobrina nr.19, jud. Vaslui.

In cazul in care Adunarea nu este legal constituita la aceasta data, se stabileste si se considera convocata prin prezenta instiintare o a doua adunare pentru data de 07 aprilie 2023, ora 15 in acelasi loc.

Sunt indreptatiti sa participe la adunare si sa-si exercite dreptul la vot actionarii inregistrati în  Registrul Acţionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2023 – data de referinta.

Ordinea de zi a adunarii :

• Discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si a raportului cenzorilor ;
• Aprobare situatie contabila-bilant, conturi profit / pierdere pe anul 2022;
• Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, precum si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024 ;
• Aprobarea contractarii unor credite pentru capital de lucru si /sau de investitii (inclusiv prin Programul IMM INVEST) in suma maxima de 2.000.000 lei de la Raiffeisen Bank SA,.
• Aprobarea garantarii creditelor cu urmatoarele garantii :
  1. Garantie de stat emisa in cadrul Programului IMM INVEST in procentul agreat din valoarea creditului;
  2. ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la Raiffeisen Bank S.A. (conturi curente si alte tipuri de conturi) si asupra creantelor ce se vor incasa prin Conturi reprezentand veniturilor prezente si viitoare realizate de societate, rezultand din contractele incheiate de societate in cursul activitatii profesionale.
  3. Garantii persoanele ale fidejusorilor, dacă este cazul ;
• Aprobarea prelungirii scadentei liniei de credit overdraft contractata de societate de la Raiffeisen Bank SA cu mentinerea garantiilor anterior constituite pentru garantarea acestuia;
• Reinnoirea mandatului cenzorului Codreanu Simona cu o perioadă de 3 ani de zile, începând cu data de 15 aprilie 2023.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin reprezentanti legali, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata.

Reprezentarea actionarilor de catre alte persoane se poate face numai pe baza unei procuri speciale, aceasta urmand a fi depusa la sediul societatii pana la data de 05 aprilie 2023.

Presedinte CA

Ciprian Catalin Dogaru